De rechtbank Noord-Nederland heeft in vier strafzaken rond het fraudeonderzoek ‘Hille’ meerdere verdachten veroordeeld, waaronder de voormalig topman van supermarktketen Jumbo. De ex-CEO is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.
Privévoordeel via omkoping en sponsordeals
De rechtbank oordeelt dat de oud-bestuurder langdurig giften heeft ontvangen van zakenpartner E., waaronder goederen die gratis of tegen lage prijzen werden geleverd. In enkele gevallen zijn de kosten verhaald op Jumbo via sponsorfacturen aan motorraceteams, aangedragen door E. De rechtbank beschouwt dit als passieve omkoping, waarmee beide partijen financieel voordeel behaalden.
Sponsorfacturen vervalst
Uit het vonnis blijkt dat de oud-CEO vier sponsorfacturen heeft gebruikt waarin niet alleen sponsoring, maar ook privéleveringen zijn verwerkt. Eén van deze facturen was afkomstig van het bedrijf van medeverdachte H., die ook is veroordeeld voor valsheid in geschrifte.
Contant geld in koelkast en boeken
In de woning van de oud-topman werd bijna 450.000 euro aan contanten aangetroffen. Het bedrag lag onder meer in een koelkast, enveloppen en tussen boeken. De rechtbank concludeert dat het om crimineel vermogen gaat, aangezien verklaringen over de herkomst ongeloofwaardig bleken.
Fraude met administratie en hypotheken
Medeverdachte E. is ook veroordeeld voor belastingfraude door het ontbreken van een correcte bedrijfsadministratie. Hierdoor zijn onjuiste belastingaangiften ingediend. Verder acht de rechtbank twee gevallen van hypotheekfraude bewezen, waarvan één samen met hypotheekadviseur T., die ook is veroordeeld.
Zware criminaliteit en voorbeeldfunctie
Volgens de rechtbank is er sprake van ondermijnende criminaliteit die jarenlang plaatsvond, gepleegd door personen in verantwoordelijke posities. Van E. zou hebben gefunctioneerd als facilitator van georganiseerde criminaliteit. “Het blijft gissen waarom Van E. – die gewaarschuwd man was – zich opnieuw met E. heeft ingelaten,” stelt de rechtbank.
Bron: rechtspraak
