Op woensdagochtend 5 februari heeft de politie vier personen aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar de productie en handel in verdovende middelen en grootschalige witwaspraktijken. Daarnaast worden diverse woningen en bedrijfspanden doorzocht.
Aanhoudingen na langdurig onderzoek
De politie-eenheden Oost-Brabant en Limburg startten in het najaar van 2023 een onderzoek naar aanleiding van signalen over een bedrijf in Venray. Er was een vermoeden dat criminele geldstromen werden geïnvesteerd in deze onderneming, afkomstig uit drugshandel. Daarnaast zouden personeelsleden deels contant zijn uitbetaald en facturen zijn opgenomen in de administratie zonder tegenprestatie. Hierdoor kon het bedrijf zijn diensten goedkoper aanbieden dan de concurrentie.
Verdachten en verdenkingen
De vier aangehouden verdachten betreffen twee mannen (41 en 39) uit Eindhoven, waaronder de eigenaar van het bedrijf, een man van 43 uit de gemeente Horst aan de Maas en een vrouw van 53 uit Venray. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de productie en handel in verdovende middelen, witwassen, valsheid in geschrifte en fraude. De verdachten zitten in beperkingen, waardoor er momenteel geen verdere details gedeeld kunnen worden.
Doorzoekingen op meerdere locaties
De politie voert huiszoekingen uit op 29 locaties in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Dit betreft onder andere panden in Eindhoven, Arnhem, Horst aan de Maas, Helmond, Someren, Venray, Halderberge en Lingewaard. Tijdens de doorzoekingen wordt gezocht naar contant geld, luxegoederen, administratie en gegevensdragers. De politie sluit niet uit dat er in de toekomst meer aanhoudingen volgen.
Witwassen als ondermijningsvorm
Witwassen is een methode om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Dit geld, afkomstig uit criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel en fraude, wordt gebruikt om luxe aankopen te financieren, zoals auto’s, vastgoed en dure accessoires. Criminelen kunnen hiermee ook invloed uitoefenen op bedrijven en legale sectoren. Politie en justitie nemen deze dreiging serieus en werken samen om witwaspraktijken aan te pakken.
Bron: Politie
