Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd Rabobank te zullen dagvaarden wegens langdurige en structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Volgens het OM heeft de bank gedurende meerdere jaren tekortgeschoten in het uitvoeren van verplichte klantonderzoeken en het melden van ongebruikelijke transacties.
Onderzoek naar de periode 2016-2021
De aanleiding voor het justitieel onderzoek was een melding afkomstig van De Nederlandsche Bank (DNB). Het onderzoek richtte zich op de periode van oktober 2016 tot en met eind 2021. In deze tijd zou Rabobank meerdere verplichtingen uit de Wwft niet of onvoldoende zijn nagekomen. Het OM meldt dat het onderzoek zich momenteel in de afrondende fase bevindt.
Impact op financieel en maatschappelijk vlak
Overtredingen van de Wwft kunnen volgens het OM ernstige gevolgen hebben. Witwassen en de financiering van terrorisme vormen immers een risico voor de integriteit van het financiële systeem en brengen de veiligheid van de samenleving in gevaar.
Voorbereiding op zitting
Het OM en de verdediging van Rabobank zullen samen met de rechtbank zittingsdata gaan vaststellen. Verdere details over de aanklacht of eventuele vervolgstappen zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt.
Bron: OM
