Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep drie jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar geëist tegen een 58-jarige man uit Gorssel. De man wordt ervan verdacht opzettelijk de Europese sanctiewetgeving te hebben geschonden en valse documenten te hebben gebruikt.
In een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam op 31 oktober 2023 werd de verdachte veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Zowel de verdachte als het OM gingen in hoger beroep. Voor het bijbehorende bedrijf Woerd-Tech BV is het hoger beroep inmiddels ingetrokken, waardoor de boete van 200.000 euro definitief is.
Van souvenirs naar strategische elektronica
De verdachte begon zijn handelsactiviteiten met producten zoals balletschoenen en matroesjka’s, maar stapte in 2014, het jaar van de annexatie van de Krim, over op de verkoop van hoogwaardige elektronische componenten. Via zijn bedrijf leverde hij onder andere microchips, halfgeleiders en geïntegreerde schakelaars aan een Russische organisatie die vermoedelijk namens een defensiebedrijf inkocht.
De zwager van de verdachte is directeur van dat Russische bedrijf, dat volgens het OM nauwe banden heeft met de Russische veiligheidsdienst FSB en de defensiesector. De geleverde technologieën zijn van groot belang voor de Russische militaire industrie.
FIU melding leidde tot strafrechtelijk onderzoek
De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) op 4 augustus 2022. Een Nederlandse bank signaleerde dat er tussen februari en juli 2022 een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro vanuit Rusland naar het bedrijf van de verdachte was overgemaakt.
Hoewel de handel tijdelijk stilviel na het aanscherpen van sancties in februari 2022, werd de export naar Rusland later voortgezet via omwegen zoals de Malediven. Het OM concludeert dat de verdachte winst heeft gemaakt op de oorlog in Oekraïne.
Verdenkingen van ideologische betrokkenheid
Volgens het OM handelde de verdachte niet alleen uit financieel gewin, maar ook vanuit persoonlijke overtuigingen. Uit communicatie via WhatsApp blijkt dat hij sympathiseerde met Rusland in het conflict met Oekraïne.
“[…] Rusland zal oekraine in drie stukken hakken. Baltische staten en finland aan de buurt. Navo is verdoemd”, schreef de verdachte in een chatbericht. Tijdens zijn verhoor werd hij ook geconfronteerd met een afbeelding waarin president Zelensky en Hitler samen te zien waren, waarbij hij verklaarde dat Zelensky hetzelfde lot zou ondergaan als Hitler.
De advocaten-generaal stellen:
“Hij heeft het de Russische defensie- en veiligheidssector mogelijk gemaakt te beschikken over belangrijke Westerse technologie waaraan grote behoefte was.”
OM dringt aan op stevige aanpak
De verdachte maakte gebruik van complexe routes en schijnconstructies om sancties te omzeilen. In de betreffende periode boekte zijn bedrijf een omzet van ruim 1,4 miljoen euro. Het OM vordert naast de gevangenisstraf ook de ontneming van 72.697,71 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel.
Het OM benadrukt dat sanctieomzeiling streng moet worden bestraft om herhaling te voorkomen. Volgens het OM gaf de verdachte zelf al aan op 25 februari 2022: “Lesha, het kan via Kazachstan.”
Bron: OM
